Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Химволокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000117
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06382-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5043000117
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, д.1, офис 201, ОАО «Химволокно».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2023г
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2023г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3). Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5). Избрание членов совета директоров общества.
6). Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7). Назначение аудиторской организации общества на 2023 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Химиков, д.1, офис 201, ОАО «Химволокно» с 05.06.2023 г. по рабочим дням с 10-00 час до 16-00 час (время московское).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005
2.9.Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ОАО «Химволокно» (протокол от 18.05.2023г. б/н)
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров - 18.05.2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Химволокно" Б.Л.Бескин
3.2. Дата: 18.05.2023